昆明川金诺化工股份有限公司公告(系列)_新浪财经

By admin 2018年12月14日

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  储备物质免费入场券行为准则:300505 储备物质免费入场券简化:川金诺 公报号:2016-007

  昆明川金诺化学工业一份有限公司

2016年度公报和摘要表现出

  公报

公司和董事会的主宰会员都抵押权了我的真实容量。、精确整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大师失误。

  昆明川金诺化学工业一份有限公司(以下简化“公司”或“川金诺”)于 2017年4月7日传唤第二的届董事会第十五次代表大会考虑经过了《2016年年如此度公报及摘要》。使出资者极其相识的人公司的经纪和财务状况,公司《2016年年如此度公报及摘要》于2017年4月10日在奇纳河证监会标明的创业板知识表现出网站巨潮信息网()上表现出。

请关怀出资者。。

特别地绕行的

  昆明川金诺化学工业一份有限公司

  董 事 会

  2017 年 4月 7 日

  储备物质免费入场券行为准则:300505 储备物质免费入场券简化:川金诺 公报号:2017-016

  昆明川金诺化学工业一份有限公司

关心传唤2016年度伙伴大会的绕行的

公司和董事会的主宰会员都抵押权了我的真实容量。、精确、整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大师失误。

  一、代表大会的基本情况

  1、代表大会届次:昆明川金诺化学工业一份有限公司2016年年如此度伙伴大会。

  2、代表大会会议花名册人:董事会

  3、代表大会墨守法规、合规性:第十五届董事会第二的次代表大会考虑,产生传唤2016年度伙伴大会。伙伴大会契合关系到法律条例、行政规章、规章、公司条例的正态化储备物质免费入场券和规则。

  4、伙伴大会传唤时期:

现场代表大会时期:2017年5月5日(星期五)午前10:00

  用网覆盖开票时期:2017年 5月4日至2017年5月5日

(1)经过深圳STOC举行网上开票的详细时期:2017年5月5日午前9点30分11点30分、午后13点:00-15:00。

(2)S的用网覆盖开票体系开票的详细时期: 从午后15:00到2017年5月5日2017年5月4日,午后15:00。。

  5、代表大会花名册法:伙伴大会采取现场付诸表决与NE相结合的办法。这次伙伴大会将经过深圳储备物质免费入场券买卖所买卖体系和互联网网络开票体系向公司伙伴储备物质用网覆盖外形的开票平台,公司伙伴可以在用网覆盖开票时期内经过深圳储备物质免费入场券买卖所买卖体系或互联网网络开票体系行使付诸投票权。

插脚伙伴大会:伙伴唯一的当时当地开票。、用网覆盖开票达到目标开票办法。作为伙伴导致,用两种办法反复付诸表决。,第一开票出版哪一。。在线开票包罗两种开票典型:储备物质免费入场券买卖体系和T,同样的的股本权益唯一的选择一种办法。。

  6、列席男朋友:

(1)股本权益报户口日:2017年4月28日(星期五)

  (2)关闭2017年4月28日午后深圳储备物质免费入场券买卖所收盘时,本公司主宰伙伴均在奇纳河深圳支流报户口。。因无论什么理由不克不及厕足其间这次代表大会的伙伴,它们可以以以书面形式外形表现(代表权是Atac)。,伙伴代表不得适合公司的伙伴。。

(3)公司董事、监事和高级管理职员的。

(4)公司聘任的募捐人和倚靠互插职员的。。

  7、工作场地会场:Dongchu四四方方地邸工业区川金诺公司代表大会室

  二、代表大会考虑事项

  1、考虑《2016年度董事会工作说闲话》

  孤独董事向这次年度伙伴大会述职,本事项不需考虑。

  2、考虑《2016年中西部及东部各州的县议会工作说闲话》

  3、考虑《2016年财务决算说闲话》

  4、对2016年度利润分配训练的商讨。

  5、对2017年度使均衡董事的商讨、监事付款与高级管理职员的

  6、关心表面审计机构重新开端建议的商讨

  7、关心2016摆布的商讨 年度关系方买卖、2017年度日常关系买卖估计及表面上的许可证的建议》

再移动请参阅本公司。 2017年4月10日见报在奇纳河证监会标明的创业板知识表现出网()的互插公报。

  三、提案编码

  ■

  四、现场代表大会报户口办法

  1、报户口色点:昆明Chicago芝加哥区春荣在街上海东盟商务大厦

  2、报户口时期:2017年5月4日8:30-11:30,14:30-17:00。

  3、报户口办法:现场报户口;经过文学、肖像画法报户口,不注意用电话与交谈报户口。。

(1)社团伙伴该当由典型性伙伴大会代表。。列席代表大会的破产公断人,我要出示同一性证。、营业执照硬拷贝(关防)、破产公断人人同一性显示出和主宰权显示出;列席代表大会的付托代理人,代理人我要出示同一性证。、营业执照硬拷贝(关防)、法定代理人破产公断人人问题的以书面形式代表权、破产公断人人同一性显示出、破产公断人人同一性证硬拷贝及显示出;

(2)自然人伙伴掌握同一性证。、伙伴报告报户口顺序;自然人付托那个厕足其间。,被信托者该当掌握代表权。、独特的同一性证、客户同一性证硬拷贝及客户户口卡硬拷贝。;

(3)报户口伙伴可经过肖像画法或通感报户口。,伙伴应小心的填写伙伴报户口表,报户口收条。肖像画法或通感2017年5月4日17:00到储备物质免费入场券公司的维修部门。。

  采取文学办法报户口的,请把这封信寄到:昆明Chicago芝加哥区春荣在街上海东盟商务大厦,邮递区号:650000(信封)请选定传金诺字样。

  四、插脚网上开票的详细操作顺序

伙伴大会,伙伴可以经过深圳储备物质免费入场券买卖所买卖体系举行开票。,互联网网络开票的详细操作工序如附件1所示。。

  五、其它事项

  1 、代表大会节目主持人:宋晨

  联系用电话与交谈:0871-67436102

  肖像画法:0871-67412848

  通讯地址:昆明Chicago芝加哥区春荣在街上海东盟商务大厦

  邮递区号:650000

  2、列席代表大会的职员的的列席和费

  3、现场代表大会的伙伴和伙伴应携,登记。

  4、持股公司独立或独特的 持股超越3%股的伙伴,暂时提案可以以书面形式参考董事会。。

  六、备查储备物质免费入场券

  1、昆明川金诺化学工业一份有限公司第二的届董事会第十五次董事会代表大会产生

  2、昆明川金诺化学工业一份有限公司第二的届中西部及东部各州的县议会第十次中西部及东部各州的县议会代表大会产生

  七、附件储备物质免费入场券

  1、插脚网上开票的详细操作顺序

  2、伙伴报户口表;

  3、委托代表权

特别地绕行的!

  昆明川金诺化学工业一份有限公司

  董 事 会

2017年4月7日

  附件1:

  插脚网上开票的详细操作顺序

  一、用网覆盖开票顺序

  1. 权益股的开票行为准则和开票缩写

开票行为准则是365505。 ,开票高位Kino作民意调查。

  2、填写选票或通过投票选出。。

非积聚开票提案,开票反的话:开端任职、反、弃权。

  3、伙伴付诸表决的普通移动。,被治疗对主宰倚靠提案表达同样的反的话,除非积聚。伙伴们就普通移动和详细提案反复付诸表决。,以一号奈何开票为重压物。。假设伙伴率先开票付诸表决详细提案。,再次开票付诸表决总建议。,已付诸表决的详细提案的付诸表决反的话霉臭:,倚靠非付诸表决提案该当由于种质的开票反的话。;像,先对普通移动举行付诸表决。,再次对详细提案举行付诸表决。,以普通移动的付诸表决反的话为准。。

  二、深圳储备物质免费入场券买卖所买卖规定付诸表决顺序

  1、开票时期:2017年5月5日午前9点30分11点30分,午后 13:00 -15:00。

  2、伙伴可登录储备物质免费入场券公司买卖客户开票付诸表决。

(三)深圳储备物质免费入场券买卖所经过的付诸表决顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年5月4日午后 15:00,关闭时期是2017年5月5日午后。 15:00。

  2、伙伴经过用网覆盖开票体系开票。,需禀承《深圳储备物质免费入场券买卖所出资者用网覆盖维修同一性密押事情影响(2016年4月复习)》的规则惠顾同一性密押,增加深圳储备物质免费入场券买卖所数字显示出或深圳股本权益EXC。详细的密押一道菜可以经过用网覆盖开票举行报户口。。

  3、由于所增加的维修的伙伴密码电文或数字显示出,可登录 经过深圳储备物质免费入场券买卖所网上开票体系开票。

  附件2:伙伴报户口表

  ■

  附件3:委托代表权

  昆明川金诺化学工业一份有限公司

2016年度伙伴大会委托书

  昆明川金诺化学工业一份有限公司

  独特的/公司作为委托付托人收条,独特的/公司因独特的理由不克不及厕足其间昆明川金诺化学工业一份有限公司2016年年如此度伙伴大会。兹委托付托行医(女朋友)列席昆明川金诺化学工业一份有限公司2016年年如此度伙伴大会,并按以下用意行使付诸投票权:

  ■

  注:

  1、本委托代表权奈何期限自署名日至昆明川金诺化学工业一份有限公司2016年年如此度伙伴大会完毕;

  2、当客户开票同意代表大会的移动时,请在呼应的开票反的话中画一开票。,填入倚靠注意、有多票或无票的选票奈何。。

客户姓名(姓名): 次要同一性证号码(营业执照号):

  付托人伙伴账号: 掌握一份的客户数:

客户署名(盖印): 被信托者姓名:

被信托者的同一性证号码: 被信托者署名:

2017年4月10日

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